銀行稽核工作總結(jié)范例怎么寫 【篇1】1250字
銀行稽核工作總結(jié)
二0一x年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴(yán)格按總分行和市行領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于加強內(nèi)部控制的有關(guān)指示精神開展工作，以防范風(fēng)險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內(nèi)控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達267日。
一、不負行領(lǐng)導(dǎo)希望，全身心投入稽核工作
自2025年稽核部成立以來，今年，我行新領(lǐng)導(dǎo)班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為xx支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達標(biāo)、xx支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會辦公室設(shè)于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領(lǐng)導(dǎo)多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，
組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會議發(fā)言內(nèi)容，作重點強調(diào)等等，主管行領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認(rèn)識程度，能夠認(rèn)真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會、提高稽核工作的實效
為貼近全行工作重心，年度內(nèi)每逢總行內(nèi)控管理相關(guān)文件下發(fā)，我都先行一步，認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，并結(jié)合我行實際組織部內(nèi)人員對重點內(nèi)容和網(wǎng)點相對薄弱方面進行學(xué)習(xí)和討論，講解有關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查方法，引導(dǎo)部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，2025年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風(fēng)險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學(xué)習(xí)、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準(zhǔn)備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內(nèi)往來資金對帳、各級行領(lǐng)導(dǎo)授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導(dǎo)，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒
布的結(jié)算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍
為提高稽核人員的政策、業(yè)務(wù)水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)班，對內(nèi)部審計相關(guān)法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并全員通過了考核，獲得了國家內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
銀行稽核工作總結(jié)。
篇1寫作要點151人覺得有用
寫總結(jié)這件事，說難也難，說簡單也簡單。關(guān)鍵是要摸準(zhǔn)門道，不然寫了半天還不得要領(lǐng)。先得明確總結(jié)是什么，簡單講就是把一段工作里的事整理出來，好讓自己或者別人知道都干了什么。
一開始得理清思路，別一上來就亂寫。比如，最近我在銀行稽核這塊兒忙活了不少事，這得先想清楚哪些是重點。像檢查流程是不是順暢，有沒有發(fā)現(xiàn)什么漏洞，這些問題得拎出來單說。要是沒個頭緒，東一句西一句，最后成了一鍋粥，誰看了都迷糊。
再說了，寫的時候得有點專業(yè)味兒。咱們銀行稽核，就得用點行話。比如說到風(fēng)險防控，就不能光說防著點什么，得具體到內(nèi)控機制有沒有完善，員工的操作規(guī)范執(zhí)行得咋樣。還有，報表分析這部分，數(shù)字說話最靠譜。那些數(shù)字背后的故事得講明白，不然領(lǐng)導(dǎo)看了也是云里霧里。
不過，有時候?qū)懣偨Y(jié)會遇到些小麻煩。比如我剛才在寫的時候，本來想寫“稽核報告是否及時提交”，結(jié)果手滑寫成了“稽核報告是否準(zhǔn)時提交”。乍一看沒啥大區(qū)別，但仔細琢磨還是感覺別扭。這種情況大家可能都遇到過，寫的時候得留神，不然很容易出錯。
書寫注意事項：
總結(jié)里頭還得帶點實際操作的建議。比如，這次稽核過程中發(fā)現(xiàn)某項業(yè)務(wù)流程存在隱患，那下一步該怎么改進就得提出來。不能光發(fā)現(xiàn)問題，不給解決方案。畢竟總結(jié)不是單純記錄流水賬，它得有點實用價值。
還有個小細節(jié)要注意，寫總結(jié)的時候，最好能帶上點個人體會。不是那種抒情式的感慨，而是基于經(jīng)驗的小感悟。比如通過這次稽核，發(fā)現(xiàn)團隊協(xié)作特別重要，這事就得提一嘴。畢竟總結(jié)不是冷冰冰的數(shù)據(jù)堆砌，得有點溫度。
銀行稽核年終總結(jié)怎么寫【篇2】 1250字
2025年,在銀行黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的關(guān)心和幫助下，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，時刻用規(guī)章制度約束自己的言行，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，盡己所能，兢兢業(yè)業(yè)地做好本職工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。
一是加強政治理論學(xué)習(xí)。按照政治堅強、業(yè)務(wù)精通的要求，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作水平。一年來，采取集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合的方式，積極參加行黨支部組織開展的各類政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想，深刻領(lǐng)會其科學(xué)內(nèi)涵，努力使自己的政治素質(zhì)得到提高
二是加強銀行業(yè)務(wù)理論的學(xué)習(xí)。把銀行業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)作為搞好本職工作的立足點和突破口，做到在學(xué)習(xí)中提高，以實際需求增強學(xué)習(xí)的自覺性，不斷提高業(yè)務(wù)理論水平，增強業(yè)務(wù)處理能力。認(rèn)真學(xué)習(xí)建行各上級行的文件精神和各種業(yè)務(wù)知識，進一步增強了做好本職工作的責(zé)任感和緊迫感。經(jīng)過一年來的不懈努力，業(yè)務(wù)理論知識更加全面，業(yè)務(wù)能力有了進一步的提高。
三是自覺履行銀行崗位工作職責(zé)，努力完成銀行本職工作任務(wù)。①二00九年我所從事的崗位是會計稽核，會計稽核工作任務(wù)重責(zé)任大雜事多，在平時的工作中，我努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，完善自己的會計知識，認(rèn)真稽核每一筆業(yè)務(wù)，審核每一張憑證，查找每一筆差錯，對發(fā)現(xiàn)的每一筆差錯下發(fā)整改通知書。全年共稽核憑證65余萬張，稽核出差錯500余筆，使每筆差錯都得到整改，有效的提高了我行的會計核算質(zhì)量，防范了會計部位的風(fēng)險。②作為一名七級執(zhí)行會計師，我不但要做好全行的會計稽核工作，還要負責(zé)做好委派會計主管分配的全行業(yè)務(wù)檢查工作，每月我都到各所柜進行會計檢查，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題及時制止，在會計檢查報告中提出存在問題和整改情況及工作建議，有效地降低了違章操作，使員工在日常工作中自覺遵守行紀(jì)行規(guī)，按章辦事。③配合會計主管制定差錯考核辦法和業(yè)務(wù)量及柜員考核辦法，在全行員工中呈現(xiàn)比貢獻及爭優(yōu)創(chuàng)先的氛圍。④及時對稽核后的會計憑證及以前的會計資料進行整理歸檔，完善檔案管理。所有的工作，我不言苦不言累，只為我行的會計基礎(chǔ)等級工作上一個新臺階。
四是遵章守紀(jì)，團結(jié)同事。在工作中能夠自覺遵守工作紀(jì)律，按時上下班，不擅離工作崗位；能夠尊重同事，虛心求教，關(guān)心其他同事，熱情幫助；能夠積極配合其他部門共同完成工作任務(wù)。
五是樹立“以客戶為中心”的理念，做好各項服務(wù)工作。在平時工作中，我始終堅持“以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心”的服務(wù)理念，堅持服務(wù)是銀行員工的天職。貫徹一線為客戶服務(wù)，二線為一線服務(wù)。熱情解答每位員工所提的問題，熱心幫助每位客戶需要解決的疑問，讓每位客戶都能得到滿意的答復(fù)。處處維護客戶利益，視建行的聲譽為生命。
回顧過去的一年，我努力以一個黨員的身份嚴(yán)格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作和行里布置的工作，工作中以大局為重，不計較個人得失。干一行，愛一行，珍惜自己的工作崗位。當(dāng)然，工作中仍存在許多不足，在新的一年里，我將以更大的熱情投入到工作中去，爭取作出更好的成績。
篇2寫作要點103人覺得有用
寫銀行稽核年終總結(jié)的時候，得先搞清楚總結(jié)是干什么的。簡單來說，總結(jié)就是把一年的工作情況梳理一遍，看看哪些地方做得好，哪些地方還有提升空間。開頭部分可以先把全年工作的總體情況說一下，比如完成了多少項稽核任務(wù)，發(fā)現(xiàn)了哪些問題，這些問題的整改情況怎么樣之類的。
接著就該具體展開工作內(nèi)容了。比如說針對某項業(yè)務(wù)的稽核流程，可以從稽核準(zhǔn)備階段開始說起，包括制定稽核計劃、組建稽核小組啥的。到了實施階段，就得提到具體的稽核方法了，像現(xiàn)場檢查、資料審核之類的，還有發(fā)現(xiàn)的問題點。處理階段就講怎么提出整改意見，跟蹤整改進度，最后看效果如何。
在描述問題的時候，最好能舉幾個典型的例子。比如去年在某支行的現(xiàn)金管理稽核中，發(fā)現(xiàn)了一筆賬實不符的情況，金額雖然不大，但反映出內(nèi)部控制存在漏洞。經(jīng)過分析，可能是由于崗位職責(zé)劃分不清導(dǎo)致的，后來通過調(diào)整制度，這個問題就得到了解決。
不過，在寫總結(jié)的時候，有些細節(jié)容易被忽略。像一些數(shù)字方面的數(shù)據(jù)，最好能核實準(zhǔn)確后再寫上去，不然會給別人造成誤導(dǎo)。另外，對于稽核過程中遇到的一些特殊情況，也要如實反映，不能為了面子工程而刻意美化。
還有就是語言表達上要注意，盡量做到簡潔明了。不要堆砌太多專業(yè)術(shù)語，除非必要的話。畢竟不是所有人都熟悉那些晦澀難懂的概念。如果實在要用，最好能簡單解釋一下，方便讀者理解。
有時候?qū)懣偨Y(jié)的時候，會碰到時間線上的混亂。比如把某件事發(fā)生的時間記錯了，或者是前后順序顛倒了。這種情況需要特別留意，最好能對照原始記錄仔細核對一遍。要是實在不確定，寧可空著也不宜胡亂填寫。
銀行稽核員的述職報告總結(jié)怎么寫【篇3】 2150字
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
大家好!
我叫***，男，現(xiàn)年**歲，大學(xué)文化，經(jīng)濟師。XX年由**信用社**崗調(diào)至**聯(lián)社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在**稽核大隊和**聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能，積極主動履行崗位職責(zé)，按時完成**稽核大隊及聯(lián)社分配的各項稽核任務(wù)。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內(nèi)控制度的貫徹和執(zhí)行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高。現(xiàn)將XX年度參加稽核工作以來的具體情況作如下述職。
一、基本工作情況：
XX年參加稽核工作以來，在**市辦事處及聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下*項稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：
1、“案件風(fēng)險百日排查”交叉檢查，對**縣農(nóng)村信用聯(lián)社進行了風(fēng)險排查。我所在的排查小組對**縣**信用社、*5家信用社進行了排查;
2、以分組包片的形式對**信用社等6個基層社進行了冒名、借名貸款專項檢查;
3、根據(jù)有關(guān)強制休假制度和離任審計制度的規(guī)定，對部分崗位輪換的基層社主任進行了離任審計及基層社主任強制休假期間的業(yè)務(wù)經(jīng)營審計;
4、為有效預(yù)防突發(fā)性事故和員工道德性風(fēng)險引起的責(zé)任性事故，對轄內(nèi)金庫的現(xiàn)金庫存進行了突擊查庫;
┉┉
二、工作中的具體做法：
1、明確思想，端正態(tài)度。
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)首當(dāng)其沖應(yīng)該放在第一位。一個業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應(yīng)是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的工作當(dāng)中。
2、加強學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。
雖然自己參加信用社工作已近*年時間，但從事稽核工作對于我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經(jīng)驗不足，二是自身所掌握專業(yè)知識有所欠缺。這種情況下，我要求自己：
一是加強政治理論、法律、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識，法律知識和各項規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進自己融會貫通，學(xué)以致用，提高業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)由單一型向全面復(fù)合型發(fā)展。
二是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質(zhì)量。
三是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗交流。在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷充實和完善自己。
3、嚴(yán)格監(jiān)督，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。
在今年進行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認(rèn)真記錄，認(rèn)真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發(fā)現(xiàn)問題以及對照問題和不足提出的整改意見進行的后續(xù)落實情況，進行逐項復(fù)查，督促整改落實。通過深挖細查有效地遏制了違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生。
三、工作中存在的不足：
XX年的工作當(dāng)中，通過自己的努力和領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助，自己較為圓滿地完成了上級下達的各項工作任務(wù)，取得了一些成績，但是我自己很清楚地認(rèn)識到自己還存在一定的差距和不足。一是思路不夠清晰。在稽核檢查中的“度”把握不夠理想，工作質(zhì)量不高。二是創(chuàng)新意識不強，工作成效不夠突出。三是業(yè)務(wù)知識還比較單一，綜合能力還有待提高，距離真正的復(fù)合型、全面型的人才還有較大差距，綜合素質(zhì)有待進一步提高。
四、下一步的工作打算和措施
回顧過去近一年當(dāng)中的各項工作，總結(jié)自己的成績和不足，在新的一年里，我的工作打算是：在市辦及聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在同事們的幫助和支持下，正確處理好工學(xué)矛盾，做到“學(xué)中干、干中學(xué)”，經(jīng)常反省自己的行為，檢點自己的作風(fēng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)，扎實工作，虛心請教，加快自身綜合素質(zhì)的提升步伐，以適應(yīng)不斷推陳出新的工作環(huán)境，按時保質(zhì)保量完成上級交付的各項工作任務(wù)。準(zhǔn)備采取的措施是：
1、持之以恒，加強學(xué)習(xí)。面對當(dāng)今社會日新月異的工作環(huán)境，可謂是“逆水行舟、不進則退”，不學(xué)習(xí)就要落后，因此我要時刻加強自身學(xué)習(xí)，努力克服自身的不足，虛心向別人請教，不斷充實和完善自已。利用一切可利用的時間，學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，做到知法、懂法、守法，按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行制度，強化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真執(zhí)行各項制度，堅決杜絕違章、違制現(xiàn)象的發(fā)生，全面提升稽核監(jiān)督水平;二是堅持堅持原則，敢于碰硬，憑制度辦事，堅決維護制度的嚴(yán)肅性，督促各項規(guī)章制度落到實處;三是堅持對所查出的問題進行追根溯源，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，督促規(guī)范整改，確保各項工作健康、有序地開展。
3、扎實工作，認(rèn)真履職。在自己的實際工作當(dāng)中，堅持務(wù)實的工作作風(fēng)，扎實開展好稽核監(jiān)督工作，從源頭上遏制違規(guī)、違紀(jì)、違法案件和事故的發(fā)生。
以上述職，敬請各位審議。
謝謝大家!
篇3寫作要點67人覺得有用
銀行稽核員的工作涉及面廣，總結(jié)起來需要把業(yè)務(wù)情況、問題分析和改進措施都交代清楚。開頭最好點明這段時間的主要工作內(nèi)容，比如檢查了多少個網(wǎng)點，發(fā)現(xiàn)了哪些普遍性的問題。記得要把檢查的范圍說全了，不能遺漏重要部分，不然領(lǐng)導(dǎo)會覺得你工作不到位。
在描述問題的時候，要具體到某項業(yè)務(wù)的具體環(huán)節(jié)，比如說信貸審核時發(fā)現(xiàn)有些貸款資料不完整，有的甚至缺少關(guān)鍵文件。這一步很重要，因為只有明確了問題所在，才能有針對性地提出解決辦法。這里有個小提醒，有時候在寫問題時容易漏掉一些細節(jié)，這就需要多翻閱之前的檢查記錄，確保沒有疏漏。
接著就要談?wù)那闆r了，這部分得實事求是，不能夸大成效。比如針對之前提到的資料不全問題，采取了定期抽查的方式，效果還不錯，但也不能說完全杜絕了，畢竟這是長期的工作。寫到這里可能會覺得有點啰嗦，但這也是總結(jié)的一部分，不能跳過。
最后是下一步的工作打算，這部分要結(jié)合當(dāng)前形勢和發(fā)展方向來寫?？梢蕴嵋幌码S著新政策出臺，稽核工作的重點可能要有所調(diào)整，比如加強對線上業(yè)務(wù)的監(jiān)控。當(dāng)然，這只是一個大致的方向，具體的措施還得根據(jù)實際情況慢慢細化。
整個過程中要注意語言平實，避免過多修飾性的詞語，這樣顯得更真實可信。另外，數(shù)字是很重要的佐證材料，如果能用上具體的數(shù)據(jù)就更好了，比如這次檢查共發(fā)現(xiàn)問題多少條，整改率達到百分之多少。不過有時候在統(tǒng)計時可能會記混一些數(shù)字，這就需要反復(fù)核對原始記錄。
銀行稽核部2025年個人總結(jié)怎么寫【篇4】 2650字
____年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴(yán)格按總分行和市行領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于加強內(nèi)部控制的有關(guān)指示精神開展工作，以防范風(fēng)險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內(nèi)控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達267日。
一、不負行領(lǐng)導(dǎo)希望，全身心投入稽核工作自年稽核部成立以來，今年，我行新領(lǐng)導(dǎo)班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達標(biāo)、支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會辦公室設(shè)于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確保稽核人員全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領(lǐng)導(dǎo)多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會議發(fā)言內(nèi)容，作重點強調(diào)等等，主管行領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認(rèn)識程度，能夠認(rèn)真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會、提高稽核工作的實效為貼近全行工作重心，年度內(nèi)每逢總行內(nèi)控管理相關(guān)文件下發(fā)，我都先行一步，認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，并結(jié)合我行實際組織部內(nèi)人員對重點內(nèi)容和網(wǎng)點相對薄弱方面進行學(xué)習(xí)和討論，講解有關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查方法，引導(dǎo)部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風(fēng)險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學(xué)習(xí)、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準(zhǔn)備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內(nèi)往來資金對帳、各級行領(lǐng)導(dǎo)授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導(dǎo)，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結(jié)算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍為提高稽核人員的政策、業(yè)務(wù)水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)班，對內(nèi)部審計相關(guān)法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并全員通過了考核，獲得了國家內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務(wù)專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結(jié)合實際學(xué)習(xí)總行新編制度匯編有關(guān)內(nèi)容，并在內(nèi)部就有關(guān)問題進行討論和意見交流，努力營造內(nèi)部較為濃烈的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)研討氛圍，新員工短時間內(nèi)熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內(nèi)部形成了互幫互學(xué)、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風(fēng)險環(huán)節(jié)及防范措施》、《年內(nèi)控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務(wù)和財會業(yè)務(wù)等方面的各風(fēng)險環(huán)節(jié)作為切入點，結(jié)合相關(guān)的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務(wù)操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關(guān)部室進行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內(nèi)控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄嵭?，有效行使稽核人員的崗位職責(zé)，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結(jié)合支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風(fēng)險點，有計劃的擬定稽核資料調(diào)閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務(wù)覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關(guān)制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內(nèi)控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進一步擴大稽核工作成果，在日?；藱z查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關(guān)注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網(wǎng)點管理相對薄弱和容易忽視的風(fēng)險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結(jié)合新修訂的制度規(guī)定，對相關(guān)管理工作給予重點強調(diào)和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關(guān)信息向相關(guān)管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。
如，今年在對第一個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網(wǎng)點及時做出了相應(yīng)的規(guī)定;之后在其他網(wǎng)點檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關(guān)規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水(有摘要內(nèi)容)文本，編制余額調(diào)節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認(rèn)可，并且已得以貫徹落實。
又如，檢查中我們發(fā)現(xiàn)有的支行發(fā)生的應(yīng)收未收貸款利息未納入表內(nèi)“14101應(yīng)收貸款利息”和“501利息收入”科目核算，造成會計報表數(shù)據(jù)缺失。經(jīng)了解，系由于年8月份信貸系統(tǒng)上線移行時，由于當(dāng)時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應(yīng)收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關(guān)部門的配合，使問題得以解決。
篇4寫作要點225人覺得有用
銀行稽核部____年個人總結(jié)怎么寫？年初的時候，大家都鉚足了勁兒想干點大事，結(jié)果一整年下來，事情多得讓人頭大。先說稽核這塊，全年參與了十幾次檢查，每次都有新發(fā)現(xiàn)，也碰到了不少難題。有些問題看似簡單，處理起來卻費了不少心思。比如有一次審查某支行的資金流向，一開始以為只是個常規(guī)問題，后來才發(fā)現(xiàn)涉及多個賬戶之間的異常交易。當(dāng)時為了搞清楚情況，來回翻了好多資料，跟同事討論了好幾天才理清思路。
工作中遇到的問題五花八門，有時候單靠理論知識解決不了，還得結(jié)合實際情況靈活應(yīng)對。比如在審核某項貸款業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)申請材料里有些細節(jié)不太對勁，但又不能貿(mào)然下結(jié)論。于是，我反復(fù)核對了原始憑證，還專門請教了業(yè)務(wù)部門的老員工，最終確認(rèn)問題確實存在。這件事讓我明白，稽核工作不能光看表面，得深入挖掘背后的原因才行。
書寫注意事項：
這一年里，我還學(xué)到了不少新技能。比如學(xué)會了用新的數(shù)據(jù)分析軟件，大大提高了工作效率。以前做報表的時候，總是手動整理數(shù)據(jù)，既耗時又容易出錯?，F(xiàn)在借助這個軟件，幾分鐘就能搞定，還能自動生成圖表，直觀多了。不過有時候也會遇到一些小麻煩，比如軟件版本更新后功能變了，得重新摸索一番。但總的來說，這是一項很實用的技術(shù)，值得花時間去掌握。
除了專業(yè)能力，溝通協(xié)調(diào)也很重要。稽核工作經(jīng)常需要和其他部門打交道，尤其是發(fā)現(xiàn)問題時，如何跟對方解釋清楚并且推動整改落實，是個不小的挑戰(zhàn)。有一次，某個部門對我們的意見不太認(rèn)同，認(rèn)為我們抓得有點嚴(yán)。面對這種情況，我沒有急于反駁，而是耐心地向他們說明依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，最后雙方達成了共識。這件事讓我意識到，良好的溝通能有效減少誤會，提高工作效率。
稽核工作也有枯燥乏味的時候，比如長時間盯著電腦屏幕核查數(shù)據(jù)，眼睛都快花了。這時候就需要調(diào)整心態(tài)，給自己找點樂子。比如偶爾跟同事聊聊天，分享一下生活趣事，既能放松心情，也能增進感情。還有就是定期總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，這樣既能避免重復(fù)犯錯，也能為以后的工作積累寶貴的經(jīng)驗。
銀行稽核年度總結(jié)怎么寫【篇5】 4250字
隨著時間的推移，回顧過去的工作歷程。稽核工作得到更為廣泛的理解和支持，部門與全行各部門日益協(xié)調(diào)、相得益彰，這讓我感到欣慰和鼓舞，同時也讓我感到責(zé)任的重大。今后的工作中，會更加努力，帶好稽核部一班人，顧全整體，盡職盡責(zé)，腳踏實地，皆盡全力。
總行規(guī)范管理深化年。行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，2025年。與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴(yán)格按總分行和市行領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于加強內(nèi)部控制的有關(guān)指示精神開展工作，以防范風(fēng)險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內(nèi)控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項；稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條；全年完成稽核工作量達267日。
全身心投入稽核工作自年稽核部成立以來，一、不負行領(lǐng)導(dǎo)希望。今年，行新領(lǐng)導(dǎo)班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達標(biāo)、支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會辦公室設(shè)于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。
主管行領(lǐng)導(dǎo)多次親臨一線，今年的稽核檢查過程中。組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會議發(fā)言內(nèi)容，作重點強調(diào)等等，主管行領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的高度重視，使我感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好；各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認(rèn)識程度，能夠認(rèn)真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
年度內(nèi)每逢總行內(nèi)控管理相關(guān)文件下發(fā)，二、認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會、提高稽核工作的實效為貼近全行工作重心。都先行一步，認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，并結(jié)合我行實際組織部內(nèi)人員對重點內(nèi)容和網(wǎng)點相對薄弱方面進行學(xué)習(xí)和討論，講解有關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查方法，引導(dǎo)部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，年2月份，總行下發(fā)了銀行主要風(fēng)險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學(xué)習(xí)、對照和討論，進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準(zhǔn)備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點普遍存在銀企對帳、系統(tǒng)內(nèi)往來資金對帳、各級行領(lǐng)導(dǎo)授信簽批印模管理等方面存在問題，及時進行揭示和正確引導(dǎo)，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結(jié)算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了努力。
營造良好工作氛圍為提高稽核人員的政策、業(yè)務(wù)水平，三、努力打造專業(yè)隊伍。部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)班，對內(nèi)部審計相關(guān)法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并全員通過了考核，獲得了國家內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到普遍提高。
年度工作開展過程中，隨著部門人員和工作量的雙重增加。為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務(wù)專長，今年的稽核檢查過程中，充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結(jié)合實際學(xué)習(xí)總行新編制度匯編有關(guān)內(nèi)容，并在內(nèi)部就有關(guān)問題進行討論和意見交流，努力營造內(nèi)部較為濃烈的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)研討氛圍，新員工短時間內(nèi)熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，內(nèi)部形成了互幫互學(xué)、共同提高、自然和諧的良好局面。
推動三級防線的整體聯(lián)動今年，四、探尋新思路。做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風(fēng)險環(huán)節(jié)及防范措施》年內(nèi)控綜合評價實施辦法》要求，把信貸業(yè)務(wù)和財會業(yè)務(wù)等方面的各風(fēng)險環(huán)節(jié)作為切入點，結(jié)合相關(guān)的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務(wù)操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關(guān)部室進行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評價；對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
而且又主要采取抽查的檢查方式，鑒于稽核部處于內(nèi)控監(jiān)管第三道防線。因此，為確?；斯ぷ魇盏綄嵭?，有效行使稽核人員的崗位職責(zé)，日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結(jié)合支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風(fēng)險點，有計劃的擬定稽核資料調(diào)閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務(wù)覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關(guān)制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內(nèi)控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
日常稽核檢查工作中，為進一步擴大稽核工作成果。緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關(guān)注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網(wǎng)點管理相對薄弱和容易忽視的風(fēng)險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結(jié)合新修訂的制度規(guī)定，對相關(guān)管理工作給予重點強調(diào)和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關(guān)信息向相關(guān)管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。
今年在對第一個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)稽核時我發(fā)現(xiàn)，如。系統(tǒng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網(wǎng)點及時做出了相應(yīng)的規(guī)定；之后在其他網(wǎng)點檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關(guān)規(guī)定，又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水（有摘要內(nèi)容）文本，編制余額調(diào)節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認(rèn)可，并且已得以貫徹落實。
檢查中我發(fā)現(xiàn)有的支行發(fā)生的應(yīng)收未收貸款利息未納入表內(nèi)“14101應(yīng)收貸款利息”和“501利息收入”科目核算，又如。造成會計報表數(shù)據(jù)缺失。經(jīng)了解，系由于年8月份信貸系統(tǒng)上線移行時，由于當(dāng)時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應(yīng)收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到相關(guān)部門的配合，使問題得以解決。
解到因手工帳簿取消的調(diào)整，檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員重要空白憑證的管理時。柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業(yè)終了網(wǎng)點僅憑打印的表外憑證庫存明細表”換人核對結(jié)存數(shù)量，卻對柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。及時提出建議，提示各網(wǎng)點每日不但打印“表外憑證庫存明細
并做好相關(guān)檢查登記，表”還要打印“重要空白憑證使用報表”對空白重要憑證的使用與結(jié)存兩方面內(nèi)容全面進行勾挑核對。明確責(zé)任人，避免因疏于對重要空白憑證實際使用情況的檢查核對而出現(xiàn)風(fēng)險。
部通過檢查提出了各網(wǎng)點會計人員用于核對貸款印鑒真實性的各級行領(lǐng)導(dǎo)授信業(yè)務(wù)簽批印?？杖钡膯栴}，去年。得到行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，行領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下問題得到解決。今年檢查發(fā)現(xiàn)，由于工作變動，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營業(yè)網(wǎng)點的部分授信簽字印模未按業(yè)務(wù)種類分別詳細登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時，印模管理混亂，不便于會計人員核對，使貸款和票據(jù)出賬環(huán)節(jié)潛在風(fēng)險隱患。鑒于此情況，建議各營業(yè)網(wǎng)點向計財部反映，與授信管理部協(xié)調(diào)，及時更新各級負責(zé)人授信出賬簽字印模，同時也要求會計人員根據(jù)印模的適用范圍嚴(yán)格審查，規(guī)避風(fēng)險。
銀行應(yīng)對已開立的單位銀行結(jié)算帳戶實行年檢制，年9月1日開始實施的人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》第六十二條規(guī)定。檢查開立的銀行結(jié)算帳戶的合規(guī)性，核實開戶資料的真實性；同時總行在內(nèi)控綜合評價指標(biāo)評定標(biāo)準(zhǔn)》中對帳戶管理也有新規(guī)定，要求每季度檢查帳戶的開立、變更和撤銷情況并記錄，對此我部及時進行提示性建議，建議各營業(yè)網(wǎng)點對此項工作應(yīng)引起足夠重視，及時進行跟蹤檢查，確保開戶資料的真實性、完整性和合法性。
推進支行窗口單位規(guī)范化服務(wù)工作進程，五、服務(wù)全局。積極配合市行和工會組織各種大型活動年度，始終不忘服務(wù)全局的工作宗旨，合理分工，協(xié)調(diào)運作，盡管人員較少，但都力爭安排專門力量協(xié)助工作。
會同辦公室，按照行領(lǐng)導(dǎo)工作部署。對照總行下發(fā)的窗口單位規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，采取全員出動、逐一巡回走訪、召開專門會議、對照檢查等方式，督促營業(yè)單位落實整改，不留任何死角。扎實而有效的工作換來了可喜的成果，今年總行飛行檢查組對我行進行的檢查驗收工作中，全員、全程陪同過程中，及時發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)扣分偏差，使我行六家全部被檢標(biāo)兵單位和達標(biāo)單位，均順利通過檢查驗收，規(guī)范化服務(wù)工作邁上了新的臺階。
從大局出發(fā)，按照部門工作分工。派專人配合全行開展多項較大規(guī)?；顒樱?/p>
對窗口規(guī)范化服務(wù)進行了連續(xù)深抓落實，一是從年初“優(yōu)質(zhì)服務(wù)百日大賽”開始。制定活動規(guī)劃、組織對照檢查、及時與上級有關(guān)部門溝通，匯報階段工作進展情況，為年底總行驗收時支行全部驗收合格作出了良好的鋪墊。
協(xié)調(diào)組織全行“三法”宣傳活動，二是按照銀監(jiān)局統(tǒng)一部署。制定活動方案、逐一走訪落實、上報活動總結(jié)，為“三法”知識在全行范圍內(nèi)的普及作出了積極的努力。
對圍繞支行業(yè)務(wù)發(fā)展為中心的各項工作開展起到積極的促進作用，三是積極參與、策劃、組織行里的重大活動：六周年行慶、職工運動會、中層干部拓展訓(xùn)練、金融系統(tǒng)足球比賽、一線員工職稱計算機英語考試、職工攝影展及職工dv作品展等。對活躍職工的業(yè)余文化生活、增強團隊精神起到較好的推進作用。
部里在較重的檢查任務(wù)壓力下，四是做好多項兼職工作。部四人中有二人兼職工會工作。大力支持其它各項兼職工作，今年建起了工會工作檔案（含、圖片、多媒體檔案）購置了必要的設(shè)備，為明年各種群眾性活動的開展打下了堅實的基礎(chǔ)五是按行領(lǐng)導(dǎo)工作安排，利用近一個月的時間，完成了支行制度匯編工作。
并通過舉行行內(nèi)復(fù)賽的方式，六是牽頭組織全行員工參加分行統(tǒng)一舉辦的內(nèi)控知識測試。選拔成績優(yōu)異者參加分行決賽，選派的三人代表隊獲得了分行個人成績前三名和團體第一名的好成績。
篇5寫作要點143人覺得有用
銀行稽核工作涉及大量數(shù)據(jù)和流程分析，年終總結(jié)作為年度工作的回顧與提煉，需要既全面又細致。在撰寫這類總結(jié)時，首先要確保涵蓋所有關(guān)鍵項目，包括但不限于財務(wù)審計、風(fēng)險評估及內(nèi)控檢查等方面。對于每個項目的描述，應(yīng)結(jié)合具體案例展開，這樣能讓讀者更好地理解工作成果。
例如，在處理某項重要業(yè)務(wù)時，團隊通過深入分析發(fā)現(xiàn)了潛在的資金流向異常。當(dāng)時采取了怎樣的措施？最終取得了什么成效？這些問題都值得詳細記錄下來。另外，還應(yīng)注意將復(fù)雜的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為易于理解的形式，比如圖表或簡化的說明文字，這有助于增強報告的直觀性和說服力。
與此同時，總結(jié)中提到的一些專業(yè)術(shù)語要盡量通俗化表達，避免過多使用晦澀難懂的專業(yè)詞匯。畢竟，這份總結(jié)不僅面向內(nèi)部同事，也可能需要提交給上級領(lǐng)導(dǎo)審閱。因此，語言既要精準(zhǔn)又要平易近人，這樣才能讓不同層級的人都能輕松讀懂。
在實際操作過程中，難免會遇到一些棘手的問題。比如說有一次面對一家合作方提供的數(shù)據(jù)存在矛盾的情況，最初我們嘗試從多個角度核實信息來源，卻始終未能完全消除疑點。后來經(jīng)過反復(fù)溝通，并借助第三方機構(gòu)的幫助才得以解決。這樣的經(jīng)歷其實很寶貴，因為它提醒我們在未來類似情況下該如何更高效地應(yīng)對。
此外，關(guān)于時間安排方面也要有所考量。通常來說，年底正是各部門最忙碌的時候，因此撰寫總結(jié)時要注意控制篇幅，盡量做到言簡意賅。如果覺得某些內(nèi)容確實難以壓縮，可以考慮將其作為附件附在正文之后，以便感興趣的讀者進一步查閱。
銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)怎么寫【篇6】 1950字
一、主要業(yè)務(wù)開展
（一）2025年是個上會報告年
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢，2025年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行市場風(fēng)險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計報告》，董事會通過。
《2025年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報。
《2025年上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時制作ppt，上半年經(jīng)營分析會上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評。
《2025年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報告》，7017字，董事會通過。
《2025年度各分行突出風(fēng)險問題分析報告》，11003字，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報。
《2025年度市場風(fēng)險稽核報告》，6300字，準(zhǔn)備向董事會報告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風(fēng)險狀況。
一是全年工作計劃的制定。2025年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗。從計劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風(fēng)險分析的方向和內(nèi)容、計劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個細節(jié)和節(jié)點都設(shè)計得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的支持力度。當(dāng)然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2025年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。
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(2)
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部門工作總結(jié)
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我常想，部領(lǐng)導(dǎo)都這樣注重細節(jié)，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細心，不用心。這點點滴滴的付出還是有所回報的，二季度的經(jīng)營分析會上，有一位分行行長說這是他十二年參加經(jīng)營分析會聽到的最好的一次報告，董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達的這些評價，我們的心也舒展起來，一切的努力都是值得的。
（二）2025年是個開拓創(chuàng)新年
為什么這么說呢？主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。
1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。
2.建立重點難點問題協(xié)同整改機制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點問題。
3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點地開展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。
6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導(dǎo)式督改等方式
7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式
8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作報告的機制
10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法
11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法
12.建立針對行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機制
（三）2025年是個制度規(guī)范年
1.年初伴隨著稽核體制的改革，我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務(wù)流程特點，重新梳理
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部門工作總結(jié)
篇6寫作要點114人覺得有用
銀行稽核部的工作總結(jié)要寫出專業(yè)感，得結(jié)合實際情況和工作經(jīng)驗。開頭部分可以簡單回顧一下這段時間的整體工作情況，比如完成了哪些項目、參與了哪些檢查之類的。記得要把重點放在具體的成果上，比如說通過這次稽核檢查發(fā)現(xiàn)了什么問題，這些問題對企業(yè)或者部門的影響是什么，以及最終采取了什么樣的措施去解決。
在描述具體工作的過程中，要多用一些專業(yè)的術(shù)語，這樣顯得更有深度。比如提到稽核流程的時候，可以說“針對某項業(yè)務(wù)流程進行了全面的審查，從頭到尾梳理了一遍，確保每個環(huán)節(jié)都符合標(biāo)準(zhǔn)”。要是工作中涉及到的數(shù)據(jù)，最好能給出具體的數(shù)字，像“去年一年內(nèi)共審核了300份財務(wù)報表，其中有15份存在不同程度的問題”。
寫總結(jié)的時候別忘了提一下團隊合作的情況。可以寫“在同事們的共同努力下，我們順利完成了這項任務(wù)”，這樣不僅顯得謙虛，還能突出團隊的力量。如果在工作中遇到過困難，也可以稍微提一下，但重點還是要放在如何克服困難上面，比如“面對復(fù)雜的資金流向問題，我們經(jīng)過多次討論和分析，最終找到了問題的根源”。
書寫注意事項：
寫總結(jié)的時候要注意語言的表達方式。有時候為了追求簡潔，可能會忽略掉一些細節(jié)，這就需要仔細檢查一下，看看有沒有遺漏重要信息。比如在描述某個事件的時候，最好能把時間、地點、人物、事件這幾個要素交代清楚。要是覺得某個地方寫得不夠清晰，就再補充一點相關(guān)的背景資料。
有時候，寫總結(jié)會涉及到一些敏感的信息，這時候就得特別小心，確保不會泄露不該公開的內(nèi)容。比如涉及客戶隱私的數(shù)據(jù)就不能隨便寫出來，即使是在內(nèi)部總結(jié)里也要注意保護個人隱私。還有，對于一些還沒有定論的事情，最好暫時不要下結(jié)論，可以寫成“目前仍在進一步調(diào)查中”這樣的表述。
